Saturday, November 15, 2014

Una compañía norteamericana pagará multa de dos millones de dólares por violar el embargo

Una compañía norteamericana pagará multa de dos millones de dólares por
violar el embargo
DDC | Washington | 14 Nov 2014 - 9:51 pm.

La empresa, con sede en Portland, compró briquetas producidas con níquel
de origen cubano durante cuatro años.

La compañía norteamericana ESCO Corporation, con sede en Portland,
aceptó pagar una multa de 2.057.540 dólares ante la posible violación de
varias regulaciones del embargo de EEUU al régimen de La Habana por la
adquisición de níquel de origen cubano, según informó la Oficina de
Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

La violación de algunas de las Regulaciones de Control de Activos
Cubanos la habría cometido una de las subsidiarias de la empresa al
comprar briquetas producidas con níquel de origen cubano entre el 7 de
noviembre de 2007 y el 11 de junio de 2011.

Según la OFAC, la propia compañía norteamericana reveló voluntariamente
las supuestas violaciones. El valor total de la transacción ascendería a
6.188.149 dólares, por lo que la sanción correspondería a 3.048.208 dólares.

Para la sanción acordada finalmente, la OFAC tuvo en cuenta varios
factores y circunstancias agravantes. Se consideró que la compañía actuó
de forma imprudente y sin tener en cuenta las normas del embargo,
causando un daño significativo al programa de sanciones con
transacciones económicas importantes.

Por otro lado, la OFAC consideró como factores atenuantes que ESCO no
había recibido un aviso oficial en los cinco años precedentes a la fecha
de la primera transacción que habría conducido a la violación del
embargo. Asimismo, las autoridades tuvieron en cuenta la colaboración de
la compañía en la investigación del caso.

Source: Una compañía norteamericana pagará multa de dos millones de
dólares por violar el embargo | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1415997340_11272.html

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