Los reguladores de EEUU negocian un acuerdo con Commerzbank y Deutsche Bank

Los reguladores de EEUU negocian un acuerdo con Commerzbank y Deutsche Bank
Reuters

Autoridades federales y estatales de EEUU han empezado unas
conversaciones para llegar a un acuerdo con …
(Reuters) - Autoridades federales y estatales de EEUU han empezado unas
conversaciones para llegar a un acuerdo con los alemanes Commerzbank AG
y Deutsche Bank por sus negocios con países incluidos en una lista negra
por Estados Unidos, dijo una fuente con conocimiento directo de las
investigaciones regulatorias.
Las conversaciones acaban de empezar y no está claro cuándo podría
llegarse a un acuerdo en estos momentos, dijo esta persona a Reuters.
Deutsche Bank y Commerzbank declinaron hacer comentarios.
El New York Times informó de que las conversaciones con Commerzbank
estaban en marcha y que el acuerdo podría alcanzarse este verano como
muy pronto.
Commerzbank, acusado por las autoridades de EEUU de transferir dinero a
través de sus operaciones en EEUU en nombre de compañías en Irán y
Sudán, podría pagar al menos 500 millones de dólares en multas, informó
el New York Times.
El segundo prestamista alemán podría posiblemente afrontar un "acuerdo
aplazado de procesamiento" que suspendería los cargos penales a cambio
de una multa económica y otras concesiones, dijo la noticia.
Un acuerdo potencial con Commerzbank, que se prevé que allane el camino
para un acuerdo independiente con Deutsche Bank, sería pequeño en
comparación con el alcanzado con el francés BNP Paribas SA, dijo el NYT.
La semana pasada, BNP Paribas se declaró culpable de dos cargos penales
y acordó pagar casi 9.000 millones de dólares para resolver acusaciones
de que violó sanciones de EEUU contra Sudán, Cuba e Irán, un duro
castigo cuyo objetivo era enviar un claro mensaje a otras instituciones
financieras.
Commerzbank tenía 934 millones de euros a finales de 2013 como provisión
para riesgos judiciales, entre ellos una posible investigación de EEUU
sobre si el banco vulneró sanciones.
Reuters informó la semana pasada que Deutsche Bank, Banamex USA, la
división estadounidense de Citigroup, y otros dos grandes bancos
franceses - Credit Agricole y Societe Generale, están entre los
investigados por blanqueo de dinero o violación de sanciones.
(Información de Supriya Kurane en Bangalore y Karen Freifeld en Nueva
York. Información adicional de Thomas Atkins y Alexander Huebner;
Traducido por Emma Pinedo)

Source: Los reguladores de EEUU negocian un acuerdo con Commerzbank y
Deutsche Bank - Yahoo Finanzas España -
https://es.finance.yahoo.com/noticias/los-reguladores-eeuu-negocian-un-080338230.html